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港商內地開設地下錢莊交易金額逾40億人民幣

2007-11-16



深圳警方破獲由香港女商人開設的龐大地下錢莊,專門幫內地人匯錢來香港炒股票,交易金額高達四十三億人民幣,客戶涉及三十一個省巿。

有內地股民承認,到香港自由行期間,借香港人身份證開港股戶口,再透過內地地下錢莊匯錢炒港股。 web66

被捕的香港女商人姓杜,四十四歲,是香港一間人民幣兌換行的老闆,她在深圳開設地下錢莊有七、八年,平均每天的交易金額高達八百萬元人民幣。

中央電視台「經濟半小時」節目引述內地股民指,將人民幣存入這間杜氏地下錢莊,錢莊的香港代理就會將錢轉入客人的香港戶口,用來炒港股。

有不願透露身份的內地股民承認,到香港自由行期間,借香港人身份證開港股戶口,之後透過地下錢莊炒港股:「他們就是在香港那邊,找幾個朋友,借幾個身份證,開幾個帳戶,把錢分成幾份,打到那幾個帳戶上去,他們說通過地下錢莊,你把錢給他,他們在香港那邊,有人就會把港幣直接傳到在你那邊的賬戶上去。」

這間杜氏地下錢莊隱蔽在民居,附近居民察覺不到,警方在裡面發現一批身份證、銀行卡,錢莊平均每三分鐘完成一筆轉帳,主要透過網上銀行交易,每一筆轉帳按照千分之一點五至千分之二的標準收取手續費。

錢莊在零六年至今年五月期間,交易金額達四十三億元人民幣,手續費的收入估計超過了千萬元。國家外匯管理局數據顯示,這個地下錢莊流入股巿樓巿的非法資金超過二億三千萬元人民幣。

有內地股民表示找這些地下錢莊很容易:「很多人在炒(股票),都是偷着把錢帶出去,通過地下錢莊也可以,隨時都可以找到地下錢莊,方便得要命,一個電話搞定,這種地下錢莊很多的。」

去年,公安和外匯管理部門聯手搗破七十多間地下錢莊,涉案金額超過三十億美元。

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